公司基本信息
乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由中国乐凯集团有限公司(以下简称“乐凯集团”)独家发起,经国家体改委[1997]171号文批准以募集方式设立的股份有限公司。本公司于1998年1月16日注册成立,本公司股票于1998年1月22日在上海证券交易所挂牌交易。公司的统一社会信用代码:911300007007101420。本公司所属行业为化学原料和化学制品制造业类。
2015年,经中国证监会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]698号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)30,991,735股,发行募集资金净额为590,673,513.36元,证券简称乐凯胶片(600135,SH)。募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2015年5月19日出具了信会师报字〔2015〕第711254号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。
2019年,经中国证监会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕1672号)核准,公司发行股份125,542,282股向中国乐凯集团有限公司购买乐凯医疗科技有限公司100%股权,相关新增股份于2019年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续,新增注册资本人民币125,542,282元,公司该次变更后的累计注册资本为人民币498,534,017元,业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中勤万信)出具勤信验字〔2019〕第0050号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》予以验证。
2019年,经中国证监会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕1672号)核准,公司采用询价的方式向眉山市彭山鑫城产业投资有限公司发行股份54,773,082股,发行价格6.39元/股,募集资金总额349,999,993.98元。截止2020年1月16日,眉山市彭山鑫城产业投资有限公司已将认购款项汇入中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)指定的银行账户,中勤万信对上述认购资金实收情况进行了审验,并出具了勤信验字〔2020〕第0003号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》,确认本次发行的认购资金到位。2020年1月17日,中信证券将收到的认购资金扣除承销费用后划转至本公司指定的募集资金专项账户内。中勤万信出具了勤信验字〔2020〕第0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》,确认:截止2020年1月17日,公司本次发行募集资金总额为349,999,993.98元,新增注册资本人民币54,773,082元。相关新增股份于2020年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续,新增注册资本人民币54,773,082元。
截止2020年12月31日,本公司累计发行股本总数553,307,099股,注册资本为553,307,099元。公司注册地址:河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号;总部地址:保定市竞秀区乐凯南大街6号。
本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主营方向为图像信息材料、新能源材料,主营产品有太阳能电池背板、彩色相纸、喷墨打印纸、信息影像材料加工用药液、锂离子电池隔膜、医用胶片等产品。
本公司的母公司为中国乐凯集团有限公司,实际控制人为中国航天科技集团有限公司。
公司经营范围: 彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售(法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外);本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有专项规定的除外)。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
招股说明书:
乐凯胶片股份有限公司(筹)招股说明书概要
(河北省保定市国家高新技术产业开发区)
人民币普通股:70,000,000股
主承销商:深圳国投证券有限公司
上市推荐人:中国科技国际信托投资有限责任公司
深圳国投证券有限公司
重要提示:
本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、 迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。 招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件, 投资人在作出认购股票决定之前,应先仔细阅读招股说明书全文, 并以全文作为投资决定的依据。
(单位:人民币元) | 面值 | 发行价 | 发行费用 | 募集资金 |
每 股 | 1.00 | 6.42 | 0.236 | 6.184 |
合 计 | 70,000,000 | 449,400,000 | 16,500,000 | 432,900,000 |
发行方式:上网定价发行
发 行 期:1997年12月26日
上 市 地:上海证券交易所
招股说明书签署日期:1997年10月28日
上市公告书:
乐凯胶片股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人:中国科技国际信托投资有限责任公司
国信证券有限公司
股票简称:乐凯胶片 股票代码:600135
总 股 本:19,000万股 本次上市流通股本:6,300万股
上市时间:1998年1月22日 上市地:上海证券交易所
登记机构:上海证券中央登记结算公司
重要提示
本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实或遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对 公司的任何保证。
股本结构:
指标(单位:万股) | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
股份总数 | 55330.71 | 55330.71 | 55330.71 |
无限售股份合计 | 42776.48 | 37299.17 | 37299.17 |
限售股份合计 | 12554.23 | 18031.54 | 12554.23 |